Las posesiones de la cantante Isabel Pantoja siguen en tela de juicio por su posible relación con el dinero que ganaba de forma ilegal su pareja, Julián Muñoz, en la 'Operación Malaya'.
De ahí que las 'investigaciones', no cesen y ahora haya trascendido que su ya famosos chalé 'Mi gitana', donde vive en Marbella y a cuyas puertas fuera detenido Muñoz, fue comprado por algo más de tres millones de euros, a una empresa de República Dominicana, investigada por blanqueo de dinero y controlada por el imputado en el caso, Carlos Sánchez. Según explica la revista 'Interviú', los beneficiarios de esta venta, rubricada en 2004, se ocultaron tras varias sociedades anónimas con el paraíso fiscal de Gibraltar como telón de fondo. Las investigaciones de la policía española se pararon en el Peñón, ya que una empresa con nombre británico (Stoneseed Holdings Ltd.) era la última pieza visible de la posible trama. Sin embargo, dice la publicación en una información recogida por otr/press, esta operación de compra-venta, es mucho más compleja de lo que aparentaba, ya que lleva hasta el Caribe, a una empresa en República Dominicana que está siendo investigada (tanto por sus fuerzas de seguridad como por las españolas) por lavado de dinero. Y todo queda en familia, ya que el principal beneficiario de la venta de 'Mi gitana' es el empresario granadino Carlos Sánchez, considerado el mentor empresarial de Juan Antonio Roca y imputado en la 'Operación Malaya'. Fue él quien contactó con el ex alcalde marbellí para realizar negocios con el chalé y dada su amistad, permitió que el ex edil y su novia la tonadillera vivieran en su futuro hogar antes de que se formalizaran los contratos. Fue esa decisión la que hizo sospechar a la policía, ya que en este periodo en el que aún no se había firmado nada, Sánchez impuso por escrito un alquiler a la pareja de 1.800 euros, un precio muy por debajo de las ofertas de la zona y que, según un socio del granadino, nunca llegaron a pagar. Las fuerzas de seguridad conocía bien esta forma de actuar, ya que había sido la misma que había llevado a cabo Roca cuando él mismo adquirió algunas propiedades en Marbella. Finalmente, y después de construir un estudio de grabación privado en la propiedad, Pantoja formalizó la compra mediante una de sus sociedades, desembolsando el precio de la mansión en un banco suizo.
De ahí que las 'investigaciones', no cesen y ahora haya trascendido que su ya famosos chalé 'Mi gitana', donde vive en Marbella y a cuyas puertas fuera detenido Muñoz, fue comprado por algo más de tres millones de euros, a una empresa de República Dominicana, investigada por blanqueo de dinero y controlada por el imputado en el caso, Carlos Sánchez. Según explica la revista 'Interviú', los beneficiarios de esta venta, rubricada en 2004, se ocultaron tras varias sociedades anónimas con el paraíso fiscal de Gibraltar como telón de fondo. Las investigaciones de la policía española se pararon en el Peñón, ya que una empresa con nombre británico (Stoneseed Holdings Ltd.) era la última pieza visible de la posible trama. Sin embargo, dice la publicación en una información recogida por otr/press, esta operación de compra-venta, es mucho más compleja de lo que aparentaba, ya que lleva hasta el Caribe, a una empresa en República Dominicana que está siendo investigada (tanto por sus fuerzas de seguridad como por las españolas) por lavado de dinero. Y todo queda en familia, ya que el principal beneficiario de la venta de 'Mi gitana' es el empresario granadino Carlos Sánchez, considerado el mentor empresarial de Juan Antonio Roca y imputado en la 'Operación Malaya'. Fue él quien contactó con el ex alcalde marbellí para realizar negocios con el chalé y dada su amistad, permitió que el ex edil y su novia la tonadillera vivieran en su futuro hogar antes de que se formalizaran los contratos. Fue esa decisión la que hizo sospechar a la policía, ya que en este periodo en el que aún no se había firmado nada, Sánchez impuso por escrito un alquiler a la pareja de 1.800 euros, un precio muy por debajo de las ofertas de la zona y que, según un socio del granadino, nunca llegaron a pagar. Las fuerzas de seguridad conocía bien esta forma de actuar, ya que había sido la misma que había llevado a cabo Roca cuando él mismo adquirió algunas propiedades en Marbella. Finalmente, y después de construir un estudio de grabación privado en la propiedad, Pantoja formalizó la compra mediante una de sus sociedades, desembolsando el precio de la mansión en un banco suizo.
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