lunes, 16 de junio de 2008

La mafia rusa lavaba su dinero con inversiones inmobiliarias en España (Málaga Hoy)

El dinero acumulado en actividades presuntamente ilícitas en el exterior se hacía llegar a las costas españolas a través de cinco paraísos fiscales para blanquearlo · El clan integró a abogados y asesores
La Fiscalía Anticorrupción cree que la mafia rusa Tambovskaya había integrado en la organización a los asesores jurídicos y económicos que crearon la estructura financiera a través de la que presumiblemente se lavaba en inversiones inmobiliarias en España el dinero obtenido en terceros países.Según la versión que mantienen los fiscales anticorrupción que han investigado a los 20 detenidos en la operación Troika contra la mafia rusa, la colaboración de economistas y abogados iba más allá del mero asesoramiento, puesto que montaban las estructuras financieras y se integraban en la organización, una actividad que, según las fuentes judiciales, les reportaba "muchísimo dinero".Los fondos se canalizaban a través de Panamá, Suiza, las islas Vírgenes, Chipre y "posiblemente" Liechtenstein. Una vez que el capital llegaba a España se blanqueaba a través de inversiones inmobiliarias en las costas.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón concluyó ayer los interrogatorios que comenzaron el sábado por la tarde a los diez arrestados en Málaga en la operación Troika. Tan sólo ha determinado la prisión preventiva para una persona, Leocadia M., que los abogados de la defensa aseguran que sólo es la "niñera" de los hijos de Alexander Malyshev, considerado el segundo hombre más poderoso de la organización en España tras Gennadios Petrov. Malyshev fue arrestado junto a su esposa en una opulenta mansión en Frigiliana, donde vivía desde hace una década.Otras tres personas, entre las que figuran dos empleadas de otros detenidos y el constructor de Frigiliana Antonio R. han quedado en libertad con cargos.Además, el magistrado ha prorrogado la detención de seis imputados más. Ayer tarde estaba previsto que estas siete personas fueran trasladadas a Madrid, con el fin de celebrar hoy una vistilla con las partes tras la que el juez Garzón determinará si adopta medidas cautelares. Los fiscales Anticorrupción vaticinaron ayer que pedirán la prisión preventiva para "muchos detenidos".En este grupo figuran Alexander Malyshev, su esposa Olga, una amiga de la familia y Svetlana K. que junto a su marido, actualmente fuera de España, posee varias sociedades dedicadas al negocio inmobiliario y a servicios empresariales en Málaga.Las fuentes consultadas indicaron ayer que los bienes intervenidos a la red en España superan ya "de forma clara" los 15 millones de euros.Garzón se ha trasladado a Málaga junto a su secretaria judicial y un amplio número de funcionarios judiciales de su juzgado. También se han desplazado dos fiscales antimafia de Madrid y uno de Baleares.La gran parte de los detenidos se afincaron en España hacia 1996, justo cuando Boris Yeltsin ganaba unas ajustadísimas elecciones en Rusia, un país que se encontraba en pleno conflicto con los separatistas chechenos y que empezaba una caída libre en la que la mafia se hacía cada vez más poderosa.La investigación se inició hace dos años, tras unas primeras indagaciones de la Guardia Civil en Baleares en el entorno de Gennadios Petrov. Los investigadores del Instituto Armado bautizaron las pesquisas como operación Piedras. Después se ampliaron las indagaciones a la península, tras constatarse que el grupo había expandido su ámbito de actuación. Estas investigaciones las realizó la Policía Nacional que, a su vez, rebautizó la operación Piedras como operación Troika.

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