Los empresarios contrataban servicios que nunca se realizaban a compañías ´fantasma´ e incluían los justificantes de pago en sus declaraciones de Hacienda
El juzgado de Instrucción número 12 de Málaga investiga una red formada por seis empresas ´fantasma´ que ofertaban la elaboración de facturas falsas a todas aquellas mercantiles que lo requirieran. Se da la circunstancia de que el administrador de algunas de estas sociedades es el mismo que está imputado por una trama análoga que facturó 139.000 euros al Ayuntamiento de Marbella por trabajos de jardinería que nunca se llegaron a hacer. Además de este imputado por falsedad en documento mercantil, hay otro administrador de algunas de estas sociedades sobre el que pesa el mismo ilícito, quien, por otro lado, llegó a estar en busca y captura.En total, estas seis empresas emitieron facturas falsas para, al menos, otras 60 sociedades mercantiles de diferentes puntos de España por un mínimo de 13,15 millones de euros entre 2002 y 2005, según informaron fuentes judiciales de toda solvencia. "Es posible que el dinero sea mayor y que los administradores de empresas imputados, 60 por ahora, sean muchos más a medida que avance la investigación, que acaba de comenzar", añadieron las fuentes.La Agencia Tributaria giró una inspección a las seis empresas que formaban la red y descubrió que no tenían actividad mercantil alguna, que no tenían empleados y no tributaban. Eso ocurrió en 2006, y, en 2007, Hacienda remitió el informe a la Fiscalía de Málaga, que formuló la correspondiente querella tras haberse detectado que estas sesenta empresas habían incluido las facturas falsas en sus declaraciones del impuesto de sociedades y del Impuesto de Valor Añadido (IVA).Esto quiere decir que, además de falsedad en documento mercantil, a los por ahora 62 imputados se les podría endosar en el futuro un ilícito por fraude a la Hacienda Pública, aunque esto dependerá del valor de las facturas, ya que algunas sólo incurrirían en una infracción, mientras que otras entrarían de lleno en el delito.Importe. "Sólo entre 2004 y 2005, hay facturas por los siguientes valores: 376.000 euros; 174.000; 580.000 ó 604.000. En definitiva, emitían facturas a quien lo demandaba", explicaron las fuentes.Los empresarios incluían estas facturas en la declaración del impuesto de sociedades y su importe se deducía como gasto, con lo que lograban compensar beneficios o pagar menos al obtener devoluciones.También declaraban haber soportado los gastos de estas facturas en sus declaraciones del IVA, es decir, afirmaban haber pagado el 16% correspondiente a este impuesto, con lo que pretendían asimismo obtener devoluciones o compensar el IVA, según añadieron las fuentes judiciales consultadas.Sólo en los ejercicios 2002 y 2003, las seis empresas que formaban la trama facturaron 6,15 millones de euros. Por el momento, la instrucción continúa con el impulso de la Fiscalía de Delitos Económicos y, actualmente, "se siguen haciendo diligencias", ya que es posible que el número de empresarios imputados aumente considerablemente, ya que las pesquisas se centran precisamente en tirar del hilo. Aunque muchas de las sociedades implicadas están radicadas en la Costa del Sol, otras muchas son de diversos lugares de Andalucía y hasta de fuera de la comunidad.Uno de los administradores también facturó ficticiamente 139.000 euros al Ayuntamiento marbellí por trabajos de jardinería que nunca se hicieron, caso por el que han sido procesados un funcionario municipal y un intermediario.
El juzgado de Instrucción número 12 de Málaga investiga una red formada por seis empresas ´fantasma´ que ofertaban la elaboración de facturas falsas a todas aquellas mercantiles que lo requirieran. Se da la circunstancia de que el administrador de algunas de estas sociedades es el mismo que está imputado por una trama análoga que facturó 139.000 euros al Ayuntamiento de Marbella por trabajos de jardinería que nunca se llegaron a hacer. Además de este imputado por falsedad en documento mercantil, hay otro administrador de algunas de estas sociedades sobre el que pesa el mismo ilícito, quien, por otro lado, llegó a estar en busca y captura.En total, estas seis empresas emitieron facturas falsas para, al menos, otras 60 sociedades mercantiles de diferentes puntos de España por un mínimo de 13,15 millones de euros entre 2002 y 2005, según informaron fuentes judiciales de toda solvencia. "Es posible que el dinero sea mayor y que los administradores de empresas imputados, 60 por ahora, sean muchos más a medida que avance la investigación, que acaba de comenzar", añadieron las fuentes.La Agencia Tributaria giró una inspección a las seis empresas que formaban la red y descubrió que no tenían actividad mercantil alguna, que no tenían empleados y no tributaban. Eso ocurrió en 2006, y, en 2007, Hacienda remitió el informe a la Fiscalía de Málaga, que formuló la correspondiente querella tras haberse detectado que estas sesenta empresas habían incluido las facturas falsas en sus declaraciones del impuesto de sociedades y del Impuesto de Valor Añadido (IVA).Esto quiere decir que, además de falsedad en documento mercantil, a los por ahora 62 imputados se les podría endosar en el futuro un ilícito por fraude a la Hacienda Pública, aunque esto dependerá del valor de las facturas, ya que algunas sólo incurrirían en una infracción, mientras que otras entrarían de lleno en el delito.Importe. "Sólo entre 2004 y 2005, hay facturas por los siguientes valores: 376.000 euros; 174.000; 580.000 ó 604.000. En definitiva, emitían facturas a quien lo demandaba", explicaron las fuentes.Los empresarios incluían estas facturas en la declaración del impuesto de sociedades y su importe se deducía como gasto, con lo que lograban compensar beneficios o pagar menos al obtener devoluciones.También declaraban haber soportado los gastos de estas facturas en sus declaraciones del IVA, es decir, afirmaban haber pagado el 16% correspondiente a este impuesto, con lo que pretendían asimismo obtener devoluciones o compensar el IVA, según añadieron las fuentes judiciales consultadas.Sólo en los ejercicios 2002 y 2003, las seis empresas que formaban la trama facturaron 6,15 millones de euros. Por el momento, la instrucción continúa con el impulso de la Fiscalía de Delitos Económicos y, actualmente, "se siguen haciendo diligencias", ya que es posible que el número de empresarios imputados aumente considerablemente, ya que las pesquisas se centran precisamente en tirar del hilo. Aunque muchas de las sociedades implicadas están radicadas en la Costa del Sol, otras muchas son de diversos lugares de Andalucía y hasta de fuera de la comunidad.Uno de los administradores también facturó ficticiamente 139.000 euros al Ayuntamiento marbellí por trabajos de jardinería que nunca se hicieron, caso por el que han sido procesados un funcionario municipal y un intermediario.
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